Торговля дорогостоящими произведениями искусства и предметами древности может привлекать злоумышленников, которые пытаются использовать присущую данной области закрытость и привлекают посредников-третьих лиц для отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков, коррупционных и других преступлений. В этом отчете также описываются способы использования террористическими группировками культурных ценностей, полученных из районов их активной деятельности, для финансирования своих действий. Многие юрисдикции не обладают достаточной осведомленностью и достаточным пониманием рисков, связанных с такими рынками.
В отчете приведен список индикаторов риска, которые могут помочь государственным органам и коммерческим учреждениям выявлять подозрительную деятельность на рынке произведений искусства и предметов древности. В нем также подчеркивается важность быстро выявлять и отслеживать культурные ценности, имеющие отношение к ОД/ФТ, и приводиятся некоторые надлежащие практики, которые страны использовали для устранения проблем, с которыми они сталкиваются.
