La 27e réunion du Conseil des chefs des cellules de renseignement financier des États membres de la Communauté des États indépendants (CH CRF de la CEI) s'est tenue le 29 mai à Bichkek (République kirghize).
Les représentants d'Arménie, du Bélarus, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de Russie, du Tadjikistan, d'Ouzbékistan, ainsi que des États observateurs de la réunion, l'Inde et l'Iran, ont participé à la réunion.
La réunion a accueilli, en outre, les représentants d'organisations internationales : Comité exécutif de la CEI, Centre antiterroriste des États membres de la CEI, Conseil interétatique de lutte contre la corruption, Centre international de formation et de méthodologie pour le suivi financier, Groupe Eurasie et Organisation du traité de sécurité collective.
Youri Tchikhantchine, président du CH CRF, directeur de Rosfinmonitoring (Service fédéral de surveillance financière), a salué les participants et a noté que pour réduire les risques communs, il était nécessaire de continuer à améliorer les méthodes, de travailler sur la rapidité de l'échange de données et la qualité des informations envoyées.
Guerman Néglyade, secrétaire d'État, directeur adjoint de Rosfinmonitoring, a annoncé les résultats individuels du système anti-blanchiment russe. Il a précisé que la Russie menait un travail actif et systématique pour améliorer la législation dans le domaine de LBC/FT/FP. En particulier, Guerman Néglyade a souligné qu'en décembre dernier, la session plénière de l'EAG avait approuvé un rapport sur les progrès de la Russie pour la période allant d'octobre 2019 à juillet 2023. La notation des trois recommandations du GAFI a été élevée au niveau de « Conformité significative ».
Lors de la réunion, ont été examiné les résultats du travail du Centre international d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (CIER), ainsi que certains aspects du développement de la réglementation des monnaies numériques. Notamment, le secteur privé coopérera aussi dans ce domaine, сar son expérience pratique est intéressante pour les cellules de renseignement financier.
Margarita Andronova, directrice générale de l'ITMCFM, a présenté un rapport sur les activités du Centre de formation en tant qu'organisation de base pour les États membres de la CEI dans le domaine de l'éducation de LBC/FT.
Les chefs des délégations ont souligné l'importance de l'échange d'informations entre les cellules de renseignement financier afin de réduire les risques d'anti-blanchiment dans l'espace de la CEI. De la même façon, ils ont discuté de certaines questions relatives à la lutte contre le financement du terrorisme à huis clos.
À la fin de la réunion, Youri Tchikhantchine a remis les insignes de décorations du CH CRF aux représentants des pays et des organisations pour leurs progrès et activités fécondes.
