في 29 مايو 2024، شهدت مدينةُ بيشكيك (جمهورية قيرغيزستان) انعقادَ الجلسة 27 لمجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية للدول الأعضاءِ في رابطة الدول المستقلة.
وقد حضر الاجتماع مندوبون من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى الدولتين المراقبتين للاجتماع - الهند وإيران.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية التالية: اللجنة التنفيذية لبلدان رابطة الدول المستقلة، مركز مكافحة الإرهاب التابع لبلدان رابطة الدول المستقلة، المجلس المشترك لمكافحة الفساد، المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، المجموعة الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
ألقى رئيس مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية الحكومية، ومدير هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ) السيد يوري تشيخانشين كلمة ترحيبية بالحاضرين، وأشار إلى أهمية استمرار الارتقاء بالمنهجيات وتسريع عملية مشاركة البيانات وتحسين نوعية المعلومات المُرسلة للحد من المخاطر المشتركة.
وأعلن وزير الدولة - نائب مدير هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ) هيرمان نيغلياد عن بعض نتائج نظام مكافحة غسل الأموال الروسي. شدد على أن هناك عملًا نشطًا ومخططًا في روسيا لتحسين القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وعلى وجه الخصوص، أكد السيد هيرمان نيغلياد أن اجتماع المجموعة الأوراسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ديسمبر الماضي قد وافق على تقرير التقدم الذي أحرزته روسيا في الفترة من أكتوبر 2019 إلى يوليو 2023. وتم رفع التقييم فيما يتعلق بثلاث توصيات من مجموعة العمل المالي (FATF) إلى مستوى "الامتثال الكبير".
وشهد الاجتماع نقاشًا حول نتائج عمل المركز الدولي لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب جوانب محددة لتنظيم تداول العملات الرقمية، وبهدف تعزيز هذا التوجه، سيتم دمج القطاع الخاص في عمل مجلس رؤساء وحدات الاستخبارات، وذلك للاستفادة من خبرته العملية القيّمة بالنسبة لوحدات الاستخبارات المالية.
وعرضت السيدة مارغريتا أندرونوفا، المديرة العامة للمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي، تقريرًا حول عمل المركز كمنظمة محورية لدول رابطة الدول المستقلة في مجال التعليم والتدريب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكّد رؤساء الوفود على أهمية تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية لتقليل المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال في منطقة بلدان رابطة الدول المستقلة، كما ناقشوا في جلسة مغلقة بعض القضايا المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وفي اختتام جلسة العمل، قام السيد يوري تشيخانتشين بتقديم أوسمة التقدير لمجلس رؤساء وحدات الاستخبارات المالية لممثلي الدول والمنظمات تقديرًا لالتزامهم الدؤوب وتعاونهم المثمر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
