Le Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière (ITMCFM) a rendu compte des principaux résultats de ses activités en tant qu'organisation de base de la CEI: 400 événements en formats hors ligne et en ligne, plus de 5600 experts formés, 6 supports de formation thématiques élaborés, environ 50 conférences, séminaires et autres manifestations scientifiques et pratiques des universités de l'Institut international en réseau de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
En tant qu'organisation de base, l'ITMCFM est engagée dans la formation d'un espace éducatif unifié dans le domaine de la LBC/FT, de la formation, de la préparation et du perfectionnement du personnel des systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Le travail dans ce domaine est effectué sous différents formats, dont les résultats pour 2024 ont été rapportés par l'ITMCFM au Comité exécutif de la CEI.
- Environ 400 événements ont été organisés par vidéoconférence et en présentiel au Centre ainsi que dans les États membres de la CEI, au cours desquels plus de 5600 experts nationaux ont été formés.
- Les représentants de la CRF et des autorités compétentes des États membres de la CEI ont accès aux cours proposés par le système d'enseignement à distance de l'ITMCFM, couvrant, parmi d’autres, les questions d'identification des propriétaires effectifs, de lutte contre le trafic de stupéfiants illicite, de lutte contre le blanchiment de capitaux au moyen de crypto-monnaies et de monnaies numériques.
- 6 supports pédagogiques méthodologiques et thématiques ont été élaborés, qui prennent en compte les meilleures pratiques des pays de la CEI en matière de LBC/FT.
- Avec le soutien de la coordination du Centre, environ 50 événements scientifiques et pratiques ont été organisés par les universités de 6 pays de la CEI membres de l'Institut international en réseau de LBC/FT, notamment dans le cadre de la participation à la IV Olympiade internationale sur la sécurité financière.
- Également en 2024, un cours systematique de formation avancée pour le personnel pédagogique en matière de LBC/FT a été organisé avec la participation des universités de l’INI. Au cours des 6 dernières années, plus de 750 enseignants de 45 universités de l’Institut international en réseau de LBC/FT ont suivi ce cours.
