El Centro Internacional de Capacitación y Métodos de Monitoreo Financiero (ITMCFM) informó sobre los principales resultados de su actividad en calidad de institución base de la CEI: 400 eventos en modos online y offline, más de 5,6 mil expertos formados, 6 materiales temáticos de enseñanza desarrollados, cerca de 50 conferencias, seminarios y demás eventos científicos y prácticos de las escuelas superiores del Instituto Internacional de Redes en el ámbito de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).
El ITMCFM, en su calidad de institución base, trata de crear un espacio de formación unificado en el ámbito de la PLA/FT, enseñanza, preparación y desarrollo profesional de RR.HH. para los sistemas nacionales de antilavado.
El trabajo en esta dirección se realiza utilizando diferentes formatos y el ITMCFM informó al Comité Ejecutivo de la CEI sobre los resultados de estos en el año 2024.
- Se han llevado a cabo alrededor de 400 eventos en formato de videoconferencia y presencial en la sede del Centro y en plataformas de los Estados miembros de la CEI, en los cuales se capacitaron más de 5,6 mil expertos nacionales.
- Los representantes del UIF y los organismos especializados de los Estados miembros de la CEI tienen acceso a cursos en el sistema de educación a distancia del ITMCFM, que abordan temas como la identificación de los beneficiarios finales, la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, la lucha contra el LA con el uso de criptomonedas y monedas digitales, entre otros.
- Se han desarrollado 6 materiales didácticos temáticos, que tienen en cuenta la experiencia avanzada de los países de la CEI en el ámbito de la PLA/FT.
- Con el apoyo de coordinación del Centro, se llevaron a cabo alrededor de 50 eventos científico-prácticos en escuelas superiores participantes del Instituto Internacional de Redes (INI) de 6 países de la CEI, incluyendo la participación en la IV Olimpiada Internacional de seguridad financiera.
- Asimismo, en 2024 se realizó el tradicional curso de formación continua para el personal docente en el ámbito de la PLA/FT con la participación de universidades del INI. En el transcurso de 6 años, más de 750 docentes de 45 escuelas superiores del Instituto de Redes han pasado estos cursos.
