El Presidente de Rusia firmó la Ley Federal de 22 de julio de 2024 n.º 210 FZ «Sobre modificaciones en la Ley Federal «Sobre la lucha contra el blanqueo (lavado) de activos procedentes de actividades delictivas y financiamiento del terrorismo».
Las modificaciones ratificadas en la legislación antilavado fijan el mecanismo de reevaluación de la resolución del Banco de Rusia sobre la clasificación de una persona jurídica o un empresario individual como sujeto de alto riesgo (alto nivel de riesgo) en la realización de transacciones sospechosas. Se prevé que las personas inicialmente indicadas podrán presentar una solicitud sobre la revisión del alto grado (nivel) de riesgo de transacciones sospechosas directamente al Banco de Rusia y en - caso de no estar de acuerdo con la resolución del Banco de Rusia realizar una reclamación a la comisión interdepartamental correspondiente que funciona a tenor del párrafo 13.5 del artículo 7 de la Ley Federal n.º 115-FZ, o bien por vía judicial.
Asimismo, se introducen posibilidades adicionales para delegar la identificación para operadores del sistema de información donde se desarrolla la emisión de activos financieros digitales y operadores de intercambio de activos financieros digitales. De esta manera, dichas entidades tendrán derecho a delegar la identificación y/o la actualización de la información a otros operadores similares, así como también a operadores de la plataforma de inversión y a participantes profesionales del mercado de valores.
Para las organizaciones de crédito y las organizaciones del servicio federal de Correos se amplían los casos para los que es posible no realizar la identificación y la simplificación de la identificación de clientes que son personas físicas. Estos casos incluyen la realización de pagos por un importe no superior a 60.000 rublos con el fin de pago de viviendas y servicios de comunidad, así como también para el pago de impuestos y liquidaciones anticipadas al Tesoro Público.
Todas las modificaciones introducidas en la ley antilavado entraron en vigor el día 22 de julio del 2024. Asimismo, las normas sobre la reevaluación de alto grado (nivel) de riesgo de transacciones sospechosas comenzarán a implementarse a partir del día 1 de octubre del 2024.
