25 мая 2022 г. в онлайн формате состоялось заседание Международного совета комплаенс, созданного под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Ставший уже традиционным формат объединил более 200 экспертов, руководителей подразделений ПОД/ФТ финансовых организаций стран-участниц Евразийской группы.
Основной темой дискуссии стала работа национальных регуляторов и банков по повышению финансовой грамотности клиентов в целях снижения рисков их вовлечения в мошеннические и иные теневые схемы.
Участники поделились опытом выявления нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе с использованием AML-инструментов, рассмотрены особенности KYC-процедур, а также управления рисками обслуживания провайдеров услуг виртуальных активов.
Особый интерес у участников вызвала презентация Международного учебно-методического центра финансового мониторинга о системе Графус, позволяющей нарабатывать навыки проведения финансовых расследований с использованием синтетических данных. Представители МУМЦФМ также пригласили участников совета комплаенс принять участие в мероприятиях финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности, который состоится 10-14 октября этого года на федеральной территории «Сириус».
