7 сентября 2022 года в режиме видеоконференцсвязи прошел семинар для представителей подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных государственных органов Республики Таджикистан на тему: «Повышение эффективности работы ПФР в области проведения анализа СПО»
Приглашенный международный эксперт ознакомил слушателей с практическими особенностями работы с сообщениями о подозрительных операциях и подготовке инициативных материалов на основе их анализа.
В ходе семинара коллеги из Таджикистана:
- рассмотрели основные методы и инструменты оперативного анализа, направленные на выявление преступных схем;
- ознакомились с соответствующими тематике рекомендациями ФАТФ;
- получили комплексное понимание эффективного использования системы индикаторов по выявлению высокорискованных операций и сделок;
- рассмотрели примеры и кейсы, содержащие в себе лучшие практики организации и проведения параллельных финансовых расследований.
