16 декабря 2022г. МУМЦФМ совместно с Следственным комитетом Российской Федерации организовал семинар «Расследование преступлений по линии противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, совершенных с использованием IT- технологий».
В мероприятии, проведенном в дистанционном формате и направленном на повышение эффективности национальной антиотмывочной системы, приняли участие свыше 70 сотрудников Следственного комитета.
Приглашенный лектор-эксперт – специалист межрегионального управления Росфинмониторинга – ознакомил слушателей, в том числе, с тенденциями развития крипторынка, нормативным регулированием оборота ЦФА на национальном и международном уровне, основными этапами финансовых расследований Росфинмониторинга, особенностями доказывания признаков легализации преступных доходов, полученных в результате преступлений, совершенных с использованием криптовалют.