16 сентября 2022 года в режиме ВКС состоялся семинар для подразделений финансовой разведки, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов стран-участниц ЕАГ по теме: «Практика имплементации Рекомендации 33 (Статистика). Совершенствование ведения статистической отчетности по сбору, анализу и обобщению данных по ПОД/ФТ в целях имплементации Рекомендации 33 (Статистика)».
В мероприятии, организованном МУМЦФМ по инициативе ПФР Республики Узбекистан и Кыргызской Республики, приняли участие представители Республики Беларуси, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.
На семинаре выступили приглашенные лекторы-эксперты: советник Директора Росфинмониторинга М.И. Валуева и заместитель начальника отдела по противодействию легализации доходов от незаконного оборота наркотиков управления организации оперативно-профилактических мероприятий, противодействия наркоугрозе в сфере IT-технологий и легализации наркодоходов ГУНК МВД России Е.В. Фирсова. На примере опыта Российской Федерации они рассказали о совершенствовании ведения статистической отчетности по сбору, анализу и обобщению данных по ПОД/ФТ, а также об обновлении статистических подходов в уголовно-правовом сегменте в целях реализации Методологии оценки технического содействия рекомендациям ФАТФ и эффективности системы ПОД.
Заключительная часть семинара прошла в формате круглого стола, на котором участники заслушали и обсудили кейсы зарубежных коллег по лучшим практикам имплементации Рекомендации 33 в национальные антиотмывочные системы.
