Отчет ФАТФ: «Целевое обновление информации об имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов»
Это пятый отчет ФАТФ об имплементации Стандартов ФАТФ по ВА и ПУВА на мировом уровне. В нем приводится анализ глобальной реализации Р.15, включая «Маршрутное правило».
Отчет состоит из следующих разделов:
- первый раздел содержит краткий обзор реализации Р.15 в юрисдикциях глобальной сети ФАТФ. Рассмотрены основные сложности, возникающие при оценке рисков ОД/ФТ, лицензировании и регистрации ПУВА, а также регулировании офшорных ПУВА.
- информация о реализации «Маршрутного правила» ФАТФ на глобальном уровне представлена во втором разделе. Изложены проблемы государственного и частного секторов, а также пути их решения.
- в третьем разделе показано развитие рынка и связанные с этим риски. Также представлена информация об использовании ВА для финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
- в четвертом разделе изложены дальнейшие действия ФАТФ и ее контактной группы по виртуальным активам (КГВА).
