Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ
Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Принята в феврале 2022 года.
Обновлена в июле 2024 года.
Подробнее
УНП ООН. Анализ взаимосвязей между ФРОМУ, организованной преступностью, киберпреступностью, альтернативными платежными механизмами, контрабандой и отмыванием денег
УНП ООН. Анализ взаимосвязей между ФРОМУ, организованной преступностью, киберпреступностью, альтернативными платежными механизмами, контрабандой и отмыванием денег
Подробнее
Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора ICRG
Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора ICRG
Подробнее
Универсальные процедуры – 2023
Универсальные процедуры - 2023
Консолидированные процессы и процедуры взаимных оценок и мониторинга прогресса
Редакция от мая 2024 года
Подробнее
Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от февраля 2025 года
Рекомендации ФАТФ 2025
Подробнее
УНП ООН. Мониторинговое исследование территорий с присутствием плантаций коки
УНП ООН. Мониторинговое исследование территорий с присутствием плантаций коки
Подробнее
ИДКТК. Меняющиеся тенденции в финансировании деятельности иностранных боевиков-террористов: 2014-2024 гг.
ИДКТК. Меняющиеся тенденции в финансировании деятельности иностранных боевиков-террористов: 2014-2024 гг.
Подробнее
УНП ООН. Аналитическая оценка ситуации с наркотиками в Афганистане. Том 1.
УНП ООН. Аналитическая оценка ситуации с наркотиками в Афганистане. Том 1.
Выращивание опийного мака в 2024 году
Подробнее
Сборник материалов 3-го ежегодного конкурса ЕАГ на лучший финансовый анализ
Материалы 3-го ежегодного конкурса ЕАГ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях ПОД/ФТ
Подробнее