Для следователей Следственного комитета России – группы слушателей факультета повышения квалификации Московской академии Следственного комитета – МУМЦФМ провел очный семинар с участием международного эксперта в сфере ПОД/ФТ.
В течение 2-х дневного мероприятия слушатели рассмотрели
- основные виды цифровых валют и криптовалютных активов;
- правовое регулирование цифровой валюты на примере российского законодательства и международного опыта;
- практические особенности выявления и документирования преступлений с использованием цифровой валюты;
- методики проведения анализа криптовалютных транзакций;
- международный и российских опыт ареста и конфискации цифровой валюты.
Также участники разобрали практические примеры анализа транзакций подозреваемого с использованием открытых источников и специализированного ПО
