26 27 сентября 2019 года в Казани (Российская Федерация) под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялись V Международный семинар Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ и Консультации с частным сектором.
Организаторами мероприятий выступили Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Федеральная служба по финансовому мониторингу и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).
На площадке семинара обсуждались вопросы эффективности превентивных мер и качества информирования о подозрительных операциях, применения целевых финансовых санкций, рассмотрение лучших практик взаимодействия с частным сектором в сфере ПОД/ФТ, а также инновационных подходов и решений в сфере автоматизации, использовании цифровых технологий в надзорной деятельности и финансовом мониторинге, международные тенденции в сфере ПОД/ФТ.
С приветственными словами к участникам обратились Президент Республики Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич, Председатель ЕАГ г-жа Хао Цзинхуа, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Паньшин Игорь Владимирович, заместитель директора Росфинмониторинга Бобрышева Галина Владимировна.
В качестве экспертов выступили представители Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), ПФР Республики Корея, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В работе мероприятий приняли участие более 130 представителей ПФР, надзорных органов, а также ведущих экспертов комплаенс-подразделений финансовых и нефинансовых организаций государств членов и наблюдателей ЕАГ, представители Секретариата ЕАГ и МУМЦФМ.
Председатель ЕАГ г-жа Хао и участники семинара отметили большую практическую ценность рассматриваемых вопросов:
- по результатам проведенной деловой игры был определен алгоритм проведения секторальной оценки рисков для финансовых организаций;
- сформированы предложения по созданию международного Совета комплаенс с учетом представленного участникам семинара опыта российского Совета комплаенс.
В завершение форума приняты Рекомендации по итогам V Международного семинара ЕАГ/МУМЦФМ Государственно-частное партнерство как инструмент повышения эффективности системы ПОД/ФТ и Консультаций с частным сектором.
Полезные ссылки:
- Рекомендации (105КБ, PDF, русская версия)
- Recommendations (7KB, PDF, english version)
- Сборник презентаций (20.0МБ, PDF, русская версия)
- Presentations Digest (30.8MB, PDF, english version)
