Учебный модуль по тематике ПОД/ФТ программы повышения квалификации Академии ФСБ России

В целях повышения уровня координации деятельности правоохранительных органов и Росфинмониторинга, организации профилактической работы и нормативного правового регулирования в сфере противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности 16 октября 2019 года МУМЦФМ провел учебный модуль по тематике ПОД/ФТ программы повышения квалификации Академии ФСБ России. В учебной программе рассмотрены факторы, обуславливающие наличие и возникновение случаев финансирования терроризма, особенности выявления и расследования случаев финансирования терроризма, исполнения целевых финансовых санкций, порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Слушателями семинара стали сотрудники ФСБ России.