С 16 по 20 сентября 2019 г. в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга прошел учебный курс Повышение квалификации кадров национальных систем ПОД/ФТ государств партнеров России для представителей национальных систем ПОД/ФТ Ирака и Ирана.
Мероприятие проводилось с целью обучения и повышения квалификации кадров национальной системы ПОД/ФТ Ирана и Ирака, продвижения и развития международного сотрудничества и взаимодействия Российской Федерации с государствами партнерами в ближневосточном регионе.
Учебный курс включал в себя обмен опытом и лучшими практиками представителей ПФР Ирана и Ирака по непосредственным результатам 1 11, а также подготовку и проведение национальной оценки рисков и взаимных оценок стран. Состоялись практические занятия в форме кейсов (деловых игр) по темам Выявление и расследование случаев отмывания денег , Понимание и выявление рисков отмывания денег и финансирования терроризма надзорными органами и Выявление и расследование случаев финансирования терроризма .
Мероприятие завершилось проведением круглого стола по обмену опытом в целях повышения эффективности международного сотрудничества в области ПОД/ФТ и вручением участникам учебного курса сертификатов о прохождении обучения.
***
МУМЦФМ работает с государствами-партнерами России в глобальной системе ПОД/ФТ и оказывает содействие наиболее нуждающимся странам в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ.
