В период с 26 октября по 2 ноября 2020 года на базе МУМЦФМ организован и проведен учебный курс по программе дополнительного профессионального образования Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для преподавателей ведомственных образовательных организаций, осуществляющих обучение сотрудников надзорных органов Российской Федерации и специалистов частного сектора, а также представителей надзорных органов, планирующих осуществлять преподавательскую деятельность в сфере ПОД/ФТ.
Мероприятие проведено в дистанционном формате (видеоконференцсвязь) с использованием электронного сервиса VINTEO.
В учебном курсе приняли участие преподаватели образовательных учреждений:
- Приволжский институт повышения квалификации ФНС России
- Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России
- Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ)
- Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)
и представители надзорных органов, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ:
- Банк России
- ФНС России
- Роскомнадзор
- Пробирная палата
В ходе обучения слушателям была предоставлена возможность изучить:
- Правовые и институциональные основы международной и национальной систем ПОД/ФТ;
- Результаты взаимной оценки системы ПОД/ФТ Российской Федерации
- Особенности проведения национальной оценки рисков (НОР) и секторальной оценки рисков (СОР);
- Методику выявления, анализа и минимизации бюджетных рисков;
- Особенности осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ;
- Функционал Личного кабинета организации и надзорного органа на портале Росфинмониторинга;
- Требования к организации и осуществлению внутреннего контроля в организациях-субъектах первичного финансового мониторинга;
- Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Учебный курс позволит участникам обновить и систематизировать знания, компетенции и практические умения в сфере ПОД/ФТ.