Назад
4 ноября 2020

Учебный курс по программе дополнительного профессионального образования «Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)»

В период с 26 октября по 2 ноября 2020 года на базе МУМЦФМ организован и проведен учебный курс по программе дополнительного профессионального образования Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для преподавателей ведомственных образовательных организаций, осуществляющих обучение сотрудников надзорных органов Российской Федерации и специалистов частного сектора, а также представителей надзорных органов, планирующих осуществлять преподавательскую деятельность в сфере ПОД/ФТ.

Мероприятие проведено в дистанционном формате (видеоконференцсвязь) с использованием электронного сервиса VINTEO.

В учебном курсе приняли участие преподаватели образовательных учреждений:

  • Приволжский институт повышения квалификации ФНС России
  • Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России
  • Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича (СПбГУТ)
  • Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)

и представители надзорных органов, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ:

  • Банк России
  • ФНС России
  • Роскомнадзор
  • Пробирная палата

В ходе обучения слушателям была предоставлена возможность изучить:

  1. Правовые и институциональные основы международной и национальной систем ПОД/ФТ;
  2. Результаты взаимной оценки системы ПОД/ФТ Российской Федерации
  3. Особенности проведения национальной оценки рисков (НОР) и секторальной оценки рисков (СОР);
  4. Методику выявления, анализа и минимизации бюджетных рисков;
  5. Особенности осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ;
  6. Функционал Личного кабинета организации и надзорного органа на портале Росфинмониторинга;
  7. Требования к организации и осуществлению внутреннего контроля в организациях-субъектах первичного финансового мониторинга;
  8. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Учебный курс позволит участникам обновить и систематизировать знания, компетенции и практические умения в сфере ПОД/ФТ.

Другие новости
Вы подписаны на рассылку МУМЦФМ

Для улучшения работы сайта мы используем cookies. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием данных технологий.

Узнать больше Согласен