Евразийской группой подготовлен перечень критериев* подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств в целях отмывания преступных доходов.
В отчете первого раунда региональной оценки рисков в качестве регионального риска, требующего принятия стандартных мер к его снижению, отмечено использование схем вывода денежных средств за рубеж с использованием инструментов принудительного взыскания.
Зачастую, на практике, это выражается в использовании судебных решений, полученных по фиктивным основаниям.
Важно, чтобы возможное подозрение в использовании схемы ОД возникало как можно раньше у соответствующих работников юстиции, правоохранительных органов и органов принудительного исполнения. Наибольшая практика и положительный опыт проверки исковых требований и предметов принудительного исполнения имеются в Российской Федерации, где для целей выявления подозрительных схем налажено конструктивное и тесное сотрудничество судебных и правоохранительных органов.
Документ подготовлен на основе представленной делегациями государств-членов Евразийской группы информации, а также данных из иных источников, и утвержден 40-м Пленарным заседанием ЕАГ.
Читать документ
* Единичные критерии перечня либо группа критериев сами по себе не свидетельствуют о безусловном наличии схемы ОД, однако они могут позволить в совокупности с рассматриваемыми в конкретных исковых требованиях фактах высказать предположение о возможном использовании схемы ОД и обеспечить их проверку соответствующими компетентными органами.
