18 августа завершилась трехдневная стажировка сотрудников надзорных органов Республики Узбекистан, организованная МУМЦФМ и посвященная получению практического опыта эффективного внедрения риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
За период стажировки перед участниками с докладами выступили представители МУМЦФМ, Росфинмониторинга и Банка России. Рассмотрены правовые основы и инфраструктура внутреннего контроля и надзорной деятельности, источники информации для проведения надлежащей проверки клиентов, продемонстрированы возможности Личного кабинета подотчетного субъекта и надзорного органа, возможности системы дистанционного мониторинга, модели и механизмы риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности за кредитными и некредитными финансовыми организациями.
Пул вопросов, включенных в программу стажировки, особенно актуален для антиотмывочной системы Республики Узбекистан в связи с приоритетностью внедрения эффективного механизма контроля за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, определенной Стратегией развития национальной системы Республики Узбекистан по ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 28.06.22 № УП-6252.
