29 мая 2019 г. в Москве прошел семинар Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий , организованный совместно Новым банком развития (НБР), Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Мероприятие состоялось в рамках 30-й пленарной недели ЕАГ.
Целью проведения семинара было использование новых технологий на основе искусственного интеллекта для совершенствования инфраструктуры подразделений финансовой разведки и обеспечения компетентных органов в системе ПОД/ФТ специальными средствами для расследования преступлений, связанных с криптоактивами и блокчейн. Участие в мероприятии приняли 180 представителей подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций государств членов ЕАГ и БРИКС, а также Ирана, Италии, Польши, Сербии, США и Турции.
С приветственными словами к участникам семинара обратились заместитель директора Росфинмониторинга Владимир Глотов, Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков и руководитель отдела комплаенс НБР Шривинас Янамандра.
Владимир ГЛОТОВ:
Уже не первый год Новый банк развития вносит свой вклад в укрепление глобальной системы мер по ПОД/ФТ. И сегодня мы делаем очередной шаг в развитии взаимодействия между государствами Евразийской группы, БРИКС и НБР Нам безусловно интересна та практическая деятельность, которую Новый банк развития реализует в рамках своих инвестиционных и инфраструктурных проектов. В перспективе роль НБР могла бы быть очень важной в техническом содействии по устранению выявленных недостатков в рамках подготовки к взаимным оценкам и отчетов о прогрессе. Сегодня Новый банк развития проводит большую работу по получению статуса наблюдателя в ЕАГ и ФАТФ. Мы уверены, что осуществление этой цели будет способствовать совершенствованию глобальной системы финансового мониторинга .
Сергей ТЕТЕРУКОВ:
Хочу поблагодарить представителей Нового банка развития, Росфинмониторинга и МУМЦФМ за содействие в организации данного семинара. Мы приветствуем подобный подход партнерских организаций в совместном проведении мероприятий и считаем это одной из тех форм, в которых мы можем наиболее плодотворно развивать сотрудничество. Хотел бы также отметить, что Евразийская группа планирует принять достаточно амбициозную программу по оказанию технического содействия, и я считаю, что Новый банк развития мог бы принять участие в этой работе.
Тема данного семинара интересна не только сама по себе, но и в контексте приоритетов ФАТФ .
Шривинас Янамандра:
Хочу поблагодарить Российскую Федерацию за приглашение принять участие в данном семинаре и прекрасную организацию пленарной недели ЕАГ. Новый банк развития существует в рамках БРИКС с 2015 года. Мы финансируем инфраструктурные проекты, проекты устойчивого развития как в рамках БРИКС, так и на других развивающихся рынках и странах. Со сферой противодействия отмыванию денег и финансированием терроризма мы взаимодействуем посредством Совета БРИКС по ПОД/ФТ. Данное взаимодействие позволило нам убедиться в том, что работа в рамках наблюдателя ЕАГ и ФАТФ будет для нас очень перспективной, поэтому мы стремимся к получению этого статуса. Мы готовы оказывать техническое содействие и помогать подразделениям финансовой разведки в развитии и освоении новых технологий .
Структура семинара состояла из четырех тематических секций:
Новые технологии и возможности их использования при совершении финансовых преступлений, а также меры по предотвращению такого использования.
Использование искусственного интеллекта для повышения эффективности финансовой разведки.
Расследование финансовых преступлений, связанных с криптовалютами.
Экологические преступления, отмывание денег и искусственный интеллект.
Архив с презентационными материалами семинара.
Семинар завершился принятием Заключительной декларации.
Декларация
по итогам Совместного семинара НБР/ЕАГ/МУМЦФМ
Совершенствование финансового мониторинга
с использованием новых технологий
29 мая 2019 года
г. Москва (Российская Федерация)
Участники Совместного семинара НБР/ ЕАГ/ МУМЦФМ Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий отметили важность развития сотрудничества и взаимодействия государств на пространстве ЕАГ и БРИКС в целях повышения эффективности функционирования национальных антиотмывочных систем государств на основе применения современных IT-решений с элементами искусственного интеллекта.
Для развития сотрудничества и взаимодействия необходимо уделить внимание следующим аспектам:
1. Консолидировать действия международных организаций, государственных органов и бизнес-сообщества, науки и образования по выработке общих подходов к пониманию рисков, связанных с новыми технологиями и выработке мер по их минимизации.
2. Продолжить обсуждения и выработку мер в отношении деятельности с виртуальными активами для управления и минимизации рисков ОД/ФТ.
3. Способствовать расширению возможностей для конструктивного, своевременного, непрерывного обмена информацией в контексте управления рисками ОД/ФТ.
4. Содействовать развитию инновационных инструментов контроля для осуществления оперативного реагирования на риски ОД/ФТ, связанные с внедрением новых финансовых технологий.
5. Повышать доступность информационных, обучающих ресурсов с применением новых технологий (дистанционно, с использованием интернет-порталов, мобильных приложений и пр.).
Во исполнение вышесказанного, участники совместного семинара обращаются к Новому банку развития о рассмотрении вопроса предоставления необходимой технической и/или финансовой помощи в соответствии с его мандатом и внутренней политикой для проведения исследований в области новых технологий, таких как разработка программного обеспечения и аппаратных систем ИИ в сфере ПОД/ФТ, в целях обеспечения инфраструктуры национальных подразделений финансовой разведки инновационными средствами для расследования преступлений ОД/ФТ.
