Состоялось первое заседание Международного совета комплаенс

Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) 28 и 29 апреля 2021 года организовали и провели в дистанционном формате первое заседание Международного совета комплаенс (МСК).

Основными задачами МСК являются обмен опытом и лучшими практиками по вопросам применения финансовыми институтами и УНФПП превентивных мер в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); информационное взаимодействие представителей частного сектора с надзорными органами и ПФР на пространстве ЕАГ; получение обратной связи и повышение уровня вовлечённости частного сектора в работу по снижению имеющихся, выявлению новых рисков, а также исследованию типологий отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 300 участников, среди которых были как представители публичного и частного секторов государств членов ЕАГ, так и наблюдателей ЕАГ.

Со вступительными словами к участникам обратились Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Галина Бобрышева и Исполнительный секретарь Группы Эгмонт Жером Бомонт.

В ходе заседания с докладами и презентациями выступили представители частного сектора Беларуси (Приорбанк), Казахстана (Альфа-банк, Народный Банк Казахстана, ForteBank), России (Ак Барс Банк, ЮМани, Московская биржа, Банк ВТБ, Сбербанк), Узбекистана (Узпромстройбанк), органа по финансовому надзору Республики Польша, Народного банка Китая, а также руководитель проектной группы ЕАГ по проведению региональной оценки рисков Евгений Семенов, сотрудники Секретариата ЕАГ, Росфинмониторинга и МУМЦФМ.

Заместитель генерального директора МУМЦФМ Олег Иванов в своем выступлении уделил особое внимание повышению финансовой грамотности на пространстве ЕАГ, проинформировав о стартовавшей весной 2021 года Международной олимпиаде по финансовой безопасности с участием студентов и школьников из государств Евразийского региона.

Участники особо отметили исключительную важность такого формата общения международных организаций с представителями частного сектора, а также внесли предложения об актуальных темах для обсуждения на последующих заседаниях МСК.

В рамках заседания участники МСК обсудили предварительные результаты проведения оценки рисков ОД/ФТ в Евразийском регионе, а также актуальные для частного сектора вопросы функционирования систем ПОД/ФТ в условиях распространения пандемии COVID-19.

Итоги МСК будут доложены в ходе 34-го Пленарного заседания ЕАГ. Следующее заседание Международного совета комплаенс планируется провести в октябре 2021 года.

Полезные ссылки: