В режиме видеоконференции в МУМЦФМ прошел семинар на тему «Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов». Участие в мероприятии приняли следователи Следственного комитета Российской Федерации и преподаватели Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.
Лекторами семинара выступили представитель Управления валютного мониторинга Федеральной службы по финансовому мониторингу и международный эксперт в сфере ПОД/ФТ.
Слушатели ознакомились, в том числе:
- с основными формами взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами и форматами информационного обмена;
- с целями и особенностями проведения финансовых расследований;
- с особенностями доказывания фактов ОД и условиями привлечения к уголовной ответственности;
- со схемами движения наркодоходов и типовыми механизмами анонимизации;
- с механизмами борьбы с использованием в противоправных целях электронных средств платежа и криптовалют.
