15 июля 2022 года на базе МУМЦФМ состоялся семинар для подразделений финансовой разведки, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов на тему: "Соблюдение режима ПОД/ФТ для адвокатов и нотариусов".
В мероприятии, проведенном в дистанционном формате, приняли участие сотрудники компетентных органов из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. С лекционным материалом выступила заместитель начальника организационно-аналитического отдела УОНД Росфинмониторинга Е.Н.Дубинина, разъяснив вопросы внутреннего контроля, критериев и признаков выявления подозрительных операций при работе с клиентами для нотариусов и адвокатов. Вторая часть семинара была посвящена проведению круглого стола между участниками для обмена опытом и лучшими практиками.
Коллеги из государств-членов ЕАГ отметили высокий уровень организации проведенного семинара, а также актуальность и практическую востребованность материалов.
