30 октября в дистанционном формате прошел организованный МУМЦФМ семинар для слушателей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации из числа сотрудников СК РФ и иных государственных органов Российской Федерации, а также сотрудников правоохранительных и надзорных органов иностранных государств.
Основными вопросами, разобранными в ходе мероприятия, стали:
- характеристика и особенности ИТ-преступлений экономической направленности в России; роль и возможности Росфинмониторинга при расследовании ИТ-преступлений, связанных с ОД/ФТ;
- межведомственное взаимодействие и международное сотрудничество при расследовании ИТ-преступлений. Особенности взаимодействия с подразделениями иностранных финансовых разведок;
- нормативное регулирование оборота цифровых финансовых активов на национальном и международном уровне;
- киберпреступность как новая сфера рисков ОД и ФТ. Основные типологии предикатных преступлений и отмывания денег, полученных от киберпреступлений;
- проблематика незаконного использования криптовалют и тенденции развития крипторынка. Особенности и проблемы доказывания признаков ОД, полученных в результате преступлений, совершенных с использованием криптовалют.
