21 июня в формате видеоконференции МУМЦФМ провел семинар для следователей Следственного комитета Российской Федерации, проходящих обучение на факультете повышения квалификации в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, и преподавателей Нижегородского филиала Академии.
В рамках семинара слушатели рассмотрели цели, методы и специфику проведения финансовых расследований по линии отмывания доходов, а также особенности доказывания легализации доходов, в том числе с использованием криптовалют.
Участники разобрали актуальные вопросы взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия коррупции, формирование и учет финансовых расследований, соответствие расследований характеру национальных угроз и рисков, а также национальной политике в сфере ПОД.
