16 ноября в дистанционном формате состоялся семинар «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» для следователей Следственного комитета Российской Федерации, организованный МУМЦФМ совместно с Московской академией Следственного комитета Российской Федерации.
Мероприятие, направленное на содействие повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы, включало в себя следующие разделы:
- доказывание легализации доходов, полученных преступным путём;
- особенности проведения финансовых расследований случаев отмывания доходов.
Экспертами на мероприятии выступили представители Росфинмониторинга.
