17 июня 2022 года МУМЦФМ в дистанционном формате организовал семинар «Повышение уровня осведомленности организации, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ, об актуальных требованиях законодательства в указанной сфере».
В мероприятии приняли участие свыше 100 сотрудников организаций-партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей и специалистов установленных профессий. С докладом выступил начальник организационно-аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга А.И. Скотин.
В ходе работы семинара рассматривались вопросы:
- изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- оценки риска совершения подозрительных операций и отнесения клиентов к группам риска;
- выявления и эффективного управления рисками обслуживания публичных должностных лиц;
- выявления бенефициарных владельцев и блокирования денежных средств или имущества.