В период с 9 по 13 сентября 2019 г. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга совместно с Управлением по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН) провел семинар Повышение потенциала подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов Юго-Восточной Европы в области анализа и расследования финансовых операций . В семинаре приняли участие представители Албании, Боснии, Северной Македонии и Сербии.
Первый этап партнерства МУМЦФМ с УНП ООН в рамках Программы был реализован 3-7 апреля 2017 года. Пилотный семинар для представителей ПФР и правоохранительных органов стран Юго-Восточной Европы успешно достиг поставленных целей: повышение квалификации обучаемых в области аналитических методов и технологий проведения финансовых расследований и укрепление межрегионального сотрудничества.
Целью нынешнего курса являлось повышение уровня координации деятельности правоохранительных органов и подразделений финразведки, организации профилактической работы и нормативного правового регулирования в сфере противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности в странах Юго-Восточной Европы.
В качестве лекторов семинара выступили ведущие специалисты эксперты из Росфинмониторинга и Следственного комитета Российской Федерации.
В рамках курса проведен круглый стол с участием представителей МУМЦФМ и Росфинмониторинга по обмену опытом в целях повышения эффективности международного сотрудничества на этапах выявления, пресечения и расследования дел, связанных с ПОД/ФТ. В ходе круглого стола представители делегаций выступили с презентациями об особенностях функционирования национальных антиотмывочных систем, а также о деятельности правоохранительных органов, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ.
Семинар завершился вручением участникам курса сертификатов о прохождении обучения.
