29 октября 2019 г. на площадке Банка России организован и проведен семинар Повышение квалификации сотрудников надзорных органов, осуществляющих деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для специалистов Центрального банка Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие более 30 специалистов Банка России (Главная инспекция Банка России, Департамент внутреннего аудита, Департамент национальной платежной системы, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Служба текущего банковского надзора, Юридический департамент, ГУ Банка России по ЦФО, Уральское ГУ Банка России, Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора).
Учебная программа включала обзор предварительных результатов взаимной оценки системы ПОД/ФТ Российской Федерации.
