6 мая МУМЦФМ провел для сотрудников Федеральной таможенной службы Российской Федерации семинар, посвященный вопросам противодействия легализации преступных доходов.
В обучающем мероприятии приняли участие свыше 100 сотрудников ФТС России, лектором выступил руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Алексей Хорунин.
Основные вопросы, рассмотренные в ходе семинара:
- цели, методы и механизмы проведения финансовых расследований;
- взаимодействие Росфинмониторинга с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия коррупции;
- особенности выявления и расследования преступлений экономической направленности в цифровой среде и с использованием современных информационных технологий;
- актуальная статистика и тренды преступлений экономической направленности с использованием ИТ-инфраструктуры в Российской Федерации.
Также лектор привел примеры существующих раскрытых схем противоправной деятельности, направленной на незаконный вывод денежных средств из Российской Федерации.
