При организационной поддержке МУМЦФМ и Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Секретариат ЕАГ провел плановое обучение оценщиков для предстоящего третьего раунда взаимных оценок государств-членов ЕАГ. Мероприятие проведено в соответствии с Планом работы ЕАГ на 2024-2025 годы в рамках подготовки к новому раунду взаимных оценок.
В семинаре, прошедшем в период с 4 по 8 ноября в г. Алматы (Республика Казахстан), приняли участие эксперты – представители государственных органов Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Наряду со специалистами из государств-членов ЕАГ обучение прошли также представители подразделений финансовой разведки Азербайджана и Сербии.
Слушатели изучили процедуры проведения взаимных оценок в третьем раунде в соответствии с обновленной Процедурой, утвержденной 40-м Пленарным заседанием ЕАГ в июне 2024 года. Кроме того, Секретариат подробно ознакомил обучающихся экспертов с требованиями Методологии по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Обучение сопровождалось практическими занятиями, в ходе которых слушателям представилась возможность самостоятельно оценить предложенные примеры, принять участие в интервью с тренерами и отчитаться об основных выводах и ключевых рекомендациях по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ вымышленной оцениваемой страны.
Программа обучения основана на материалах ФАТФ и полностью соответствует требованиям Группы, что позволяет слушателям принимать участие не только во взаимных оценках ЕАГ, но и в оценках ФАТФ и других региональных групп по типу ФАТФ.
Проведение аналогичных мероприятий по обучению экспертов-оценщиков Секретариат ЕАГ планирует продолжать в 2025 году.
Источник: Секретариат ЕАГ
