26 и 28 ноября в дистанционном формате для сотрудников Роскомнадзора и его территориальных органов был проведен семинар по актуальным вопросам применения законодательства в сфере ПОД/ФТ
Основными темами семинара стали:
- ключевые аспекты Положения о государственном контроле в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- применение риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности;
- возможности Личного кабинета надзорного органа;
- способы выявления бенефициарных владельцев юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.
В рамках тем двухдневной программы участники рассмотрели:
- планируемые изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации, практику привлечения к административной ответственности за его нарушение;
- аналитические и макропоказатели работы организаций сектора, параметры законопослушности и вовлеченности поднадзорных субъектов, доступные через Личный кабинет, а также дополнительные функции Личного кабинета;
- требования рекомендаций и руководящих документов ФАТФ по вопросам выявления бенефициарных владельцев, национальное регулирование данных вопросов и подходы к выявлению бенефициарных владельцев субъектами первичного финансового мониторинга.
