27 июля 2022 года МУМЦФМ совместно с Федеральным казначейством в формате ВКС организовали семинар на тему “Проверка наличия информации в перечнях организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и к распространению оружия массового уничтожения, а также в решениях межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансирования терроризма”.
В мероприятии, направленном на повышение эффективности национальной антиотмывочной системы, приняли участие сотрудники управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. Со вступительным словом к слушателям обратился начальник Управления бюджетного мониторинга Федерального казначейства А.А. Мальцев.
Приглашенный лектор-эксперт - д.ю.н., начальник Юридического Управления Росфинмониторинга О.Н. Тисен - осветила вопросы:
- формирования и обновления информации в перечнях организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения, а также в решениях межведомственного координационного органа
- проверки наличия информации об участнике казначейского сопровождения в указанных перечнях.
