20 мая в режиме ВКС МУМЦФМ провел семинар, посвященный разбору вопросов применения законодательства в сфере ПОД/ФТ. В обучающем мероприятии приняли участие свыше 100 сотрудников Центрального аппарата Банка России.
Основные вопросы, рассмотренные на семинаре:
- Требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, планируемые изменения и практика привлечения к ответственности за нарушения.
- Риск-ориентированный подход в надзорной деятельности.
- Бенефициарные владельцы: требования руководящих документов ФАТФ, национальные регулирование и подходы к выявлению.
Обучающие мероприятия для представителей сектора первичного финансового мониторинга и надзорных органов проводятся в целях повышения эффективности национальной антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности.
