13 марта для слушателей факультета повышения квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России прошел семинар, направленный на повышение уровня межведомственного взаимодействия
Участники семинара прослушали информацию, в том числе, об основных формах взаимодействия и форматах информационного обмена Росфинмониторинга с правоохранительными органами, особенностями взаимодействия с иностранными ПФР, условиях привлечения к уголовной ответственности и особенности доказывания фактов легализации доходов.
Сотрудники следственных органов СК России разобрали основные механизмы борьбы с использованием криптовалют и электронных средств платежа в противоправных целях, а также механизмы анонимизации в схемах движения наркодоходов.
Программу семинара представила д.ю.н. Ольга Тисен
