19 мая 2022 г. в режиме видеоконференцсвязи прошёл семинар «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)», организованный Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга совместно с Университетом Банка России.
В мероприятии приняли участие более 200 сотрудников Центрального аппарата и территориальных учреждений Банка России. С докладами выступили представители Росфинмониторинга: начальник отдела организационно-аналитической работы УПОД Росфинмониторинга А.В. Климанов, заместитель начальника организационно-аналитического отдела УОНД Росфинмониторинга Е.Н. Дубинина, советник нормативно-правового отдела Юридического управления Росфинмониторинга А.А. Шувалова.
В ходе работы семинара рассматривались вопросы значимых изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ за 2021-2022 гг. и планируемых инициатив, международных аспектов применения риск-ориентированного подхода к надзорной деятельности, взаимодействия с надзорным органом через Личный кабинет, критериев определения бенефициарных владельцев, мониторинга бенефициарной собственности в Российской Федерации.
