17 мая 2022 г. на базе Федеральной налоговой службы России (ФНС) состоялся семинар в режиме видеоконференцсвязи: «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». Организаторами мероприятия выступили Международный учебно-методический центр финансового мониторинга совместно с ФНС.
Семинар для должностных лиц ФНС провели представители Росфинмониторинга: начальник отдела организационно-аналитической работы УПОД Росфинмониторинга А.В. Климанов, заместитель начальника организационно-аналитического отдела УОНД Росфинмониторинга Е.Н. Дубинина, ведущий специалист эксперт отдела мониторинга рисков подотчетных субъектов УОНД Росфинмониторинга Т.Ф. Беня. В нем приняли участие сотрудники 84 Управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации, а также 23 Межрегиональных инспекций ФНС России. Также ФНС обеспечила участие в семинаре лиц, осуществляющих контрольные мероприятия в сфере ПОД/ФТ.
В ходе работы были рассмотрены вопросы организации и осуществления внутреннего контроля для сферы азартных игр и операторов лотерей, международных стандартов, эффективности и оптимизации надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, критериев определения, способов выявления и системы мониторинга бенефициарных владельцев.
