29 апреля 2022 г. состоялся семинар «Актуальные вопросы организации и осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ», направленный на повышение эффективности российской антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности и реализации подотчетными субъектами превентивных мер.
Семинар в режиме видеоконференцсвязи провела заместитель начальника организационно-аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Е.Н. Дубинина. В мероприятии приняли участие 216 человек: сотрудники Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Федеральной пробирной палаты, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной палаты адвокатов, Федеральной нотариальной палаты и саморегулируемых организаций аудиторов.
В завершении семинара начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга А.М. Курьянов обобщил тенденции и направления деятельности Росфинмониторинга и надзорных органов в контексте реализации Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
