В МУМЦФМ завершилась программа повышения квалификации «Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации».
Курс лекций прослушали свыше 100 представителей организаций – партнеров Центра и сотрудники Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
Программа включала в себя вопросы:
- национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, правовых основ и системы надзорных органов;
- организации внутреннего контроля;
- порядка идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей; особенностей идентификации клиентов в отдельных секторах субъектов первичного фин.мониторинга и упрощенной идентификации;
- оценки степени риска совершения клиентами подозрительных операций и принятия мер по снижению этого риска;
- порядка выявления подозрительных операций и признаки, указывающие на них;
- мер в отношении высокорисковых клиентов.
Лектор-эксперт, начальник организационно-аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Скотин отметил:
«Это программа однозначно позволяет повысить уровень профессиональной компетентности и практической подготовленности работников организаций – партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в российском антиотмывочном контуре.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) уделяет особое внимание необходимости поддерживать на высоком уровне понимание частным сектором актуальных рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма и требований антиотмывочного законодательства.
Программа повышения квалификации «Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации» способствует не только повышению уровня законопослушности субъектов первичного финансового мониторинга и, как следствие, снижению рисков ОД/ФТ, обозначенных в НОР, но и на международной арене поддерживать высокий уровень российской антиотмывочной системы».
