С 10 по 12 сентября в режиме видеоконференции МУМЦФМ провел программу по повышению квалификации «Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ Российской Федерации» для представителей организаций-партнеров.
Обучение по программе, направленной на повышение профессионального уровня, компетентности и практической подготовленности сотрудников организаций-партнеров МУМЦФМ, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ, прошли представители 55 организаций.
В рамках трёхдневной программы были рассмотрены следующие темы:
- международные стандарты и структура национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- правовые основы и система надзорных органов национальной антиотмывочной системы, в том числе порядок и особенности проведения надзорными органами профилактических и контрольных мероприятий;
- осуществление прокурорского надзора за исполнением антиотмывочного законодательства;
- организация внутреннего контроля и подготовка кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- особенности проведения идентификации клиентов;
- порядок и особенности представления сведений об операциях (сделках), а также привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Заключительный этап программы включает в себя проведение итоговой аттестации, по результатам которой слушатели получают удостоверения о повышения квалификации.
