По материалам Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и ГУНК МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации более 10 млрд рублей, приобретенных в результате торговли синтетическими наркотиками.
По версии следствия, участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли запрещенные вещества на территории нескольких регионов России через интернет-магазин.
В ходе финансового расследования установлено, что денежные средства, полученные в результате криминального бизнеса, поступали на криптовалютные кошельки. Затем с целью маскировки незаконного происхождения средств перечислялись на «промежуточные» кошельки, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной деятельности. Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».
Следственным департаментом МВД России расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.
Источник: Росфинмониторинг
