В Медиатеке на сайте МУМЦФМ размещен перевод документа ФАТФ: «Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия коррупции».
В анализе представлена оценка соблюдения членами ФАТФ Р. 22 (критерии 1-3), Р. 23 (критерии 1, 2 и 4) и Р. 28 (критерии 2 – 5) в отношении нефинансовых профессий, которые в качестве гейткиперов играют роль в предотвращении и выявлении фактов отмывания денег и предикатных преступлений, в т.ч. коррупционных правонарушений, и которые могут сознательно способствовать коррупции и связанному с ней отмыванию денег.
Гейткипер (англ. gatekeeper) – привратник, охранник, сторож.
Гейткиперы в рамках настоящего отчета – четыре сектора нефинансовых специалистов: нотариусы/юристы, бухгалтера, провайдеры услуг траста, агенты по недвижимости.
Физические и юридические лица в этих секторах по сути являются точкой входа в финансовую систему, а значит, они могут и должны выступать в качестве оборонительного рубежа, защищающего от проникновения доходов, полученных преступным путем, в экономику.
Будучи гейткиперами финансовой системы, нефинансовые специалисты могут невольно или сознательно способствовать коррупции на высоком уровне. Меры ФАТФ распространяются на специалистов и направлены на устранение уязвимости данных секторов, связанной с угрозой отмывания денег и коррупции, и реализуются путем предоставления специалистам необходимых инструментов для выявления признаков преступлений.
