Открытие Учебно-научного центра финансового мониторинга на базе Юридического института РУДН
С сентября 2019 года в Российском университете дружбы народов (РУДН) на базе Юридического института начинает работу Учебно-научный центр финансового мониторинга.
Центр реализует программу подготовки магистрантов по финансовому мониторингу в интересах национальных систем ПОД/ФТ, объединяющих подразделения финансовой разведки, правоохранительные и надзорные органы, а также организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные, страховые, микрофинансовые организации и др.).
В процессе обучения основное внимание уделяется вопросам совершенствования нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с ними, адаптации законодательства государств евразийского региона к рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с учетом вносимых в них изменений, применению риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, а также в надзорной деятельности.
Учебный процесс:
Магистерская специализация Правовое регулирование финансового мониторинга и Complience System разработана в 2019 г. с участием представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу, правоохранительных органов, бизнес-сообщества и международных экспертов в сфере ПОД/ФТ.
В процессе обучения основное внимание уделяется вопросам:
- совершенствования нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с ними;
- адаптации законодательства государств евразийского региона к рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с учетом вносимых в них изменений;
- применения риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, а также в надзорной деятельности.
На практических примерах изучаются методики выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма, в том числе методики международных расследований.
Анализируются правоприменительная практика выявления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов, выявления и замораживания активов, предназначенных для финансирования терроризма, механизмы межведомственной координации в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В рамках реализации программы ведется исследовательская работа в области информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга, развиваются навыки автоматизированной обработки данных в сфере ПОД/ФТ.
Дисциплины:
- Философия права
- История и методология юридической науки
- Сравнительное правоведение
- Иностранный язык
- Актуальные проблемы развития системы финансового мониторинга
- Международная система ПОД/ФТ
- Национальные системы ПОД/ФТ
- Комплаенс-контроль в организации
- Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ
- Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ
- Типологические исследования
- Финансовые расследования
- Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
- Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и финансирование терроризма
- Применение риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
- Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов
- Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований
- Информационно-аналитическое обеспечение системы финансового мониторинга
- Правовое регулирование выпуска и обращения электронных денег и криптовалют
- Правовое обеспечение информационной безопасности
- Автоматизация процессов ПОД/ФТ и ФРОМУ
- Система подготовки и оценки квалификации кадров в сфере ПОД/ФТ
Практика:
Магистранты проходят практику в подразделениях финансовой разведки, международных организациях, национальных банках и правоохранительных органах, отделах комплаенс крупнейших финансовых структур и в государственных корпорациях.
Карьера:
Выпускники программы имеют возможность трудоустроиться в подразделения финансовой разведки, правоохранительные и надзорные органы, банки, другие финансовые организации государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Справочная информация о программе:
- Направление подготовки 40.04.01. Юриспруденция
- Уровень обучения Магистратура
- Факультет Юридический институт
- Сроки обучения 2 года/2,5 года
- Форма обучения очная/заочная
- Стоимость обучения 240 000 руб. (очная ф.о.); 180 000 руб. (заочная ф.о.).
- Язык обучения - русский
Контактное лицо в МУМЦФМ: Калинина Элла Борисовна руководитель проекта департамента образования
Телефон: (495) 950-35-15,e-mail: kalinina@mumcfm.ru
