С целью повышения эффективности работы сотрудников в сфере ПОД/ФТ Международный учебно-методический центр финансового мониторинга разработал серию видеороликов. Лектором выступил статс-секретарь заместитель директора Росфинмониторинга Павел Валерьевич Ливадный, который занимал эту должность в период с 1 августа 2013 г. по 6 февраля 2020 г.
Видеоролики начинаются с демонстрации перспективы проспекта Сахарова города Москвы, здания Росфинмониторинга, его винтовой лестницы и холла штаба подразделения финансовой разведки России. В конференц-зале главный герой начинает свою работу готовит презентации по теме видеороликов.
Первый видеоролик посвящен национальной и секторальной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Российской Федерации. Контент включает в себя определения, уровни проведения оценки рисков, информационные ресурсы доведения результатов национальной оценки до частного сектора, наиболее рисковые способы и операции отмывания денег и финансирования терроризма. Результаты Национальной оценки рисков легли в основу разработки межведомственного Плана действий по минимизации выявленных рисков ОД/ФТ. Полученные выводы национальной оценки рисков сегодня используются многими представителями частного сектора, саморегулируемыми организациями на практике, при выстраивании политики управления рисками, при проведении оценки рисков своих клиентов, продуктов и услуг.
Просмотр первого видеоролика (переход на сайт Росфинмониторинга)
Второй видеоролик по актуальным вопросам противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) содержит действующий механизм имплементации Резолюций Совета безопасности ООН, в том числе по целевым финансовым санкциям, а также меры противодействия ФРОМУ.
Просмотр второго видеоролика (переход на сайт Росфинмониторинга)
Третий видеоролик посвящен актуальным вопросам управления рисками ОД/ФТ при обслуживании публичных должностных лиц. Основная задача управления риском отмывания денег при обслуживании публичных должностных лиц применение превентивных мер в случае выявления рисков коррупционных проявлений. В видеоролике можно ознакомиться с подробным разбором понятия ПДЛ (публичное должностное лицо), определенного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) как физическое лицо, наделенное значимыми публичными функциями. Законодательством РФ установлена обязанность по осуществлению мероприятий в отношении ПДЛ с целью управления рисками ОД/ФТ, в связи с чем Росфинмониторинг выпускает методические рекомендации и информационные письма.
Просмотр третьего видеоролика (переход на сайт Росфинмониторинга)
Съемки серии видеороликов в конференц-зале Росфинмониторинга
Профессиональная видеосъемка осуществлена в высоком качестве под руководством Анны Викторовны Булаевой и Алексея Андреевича Тюлькина, режиссером выступил Рубен Саркисович Туманян, в процессе создания видеороликов было задействовано более 20 человек.
Видеоролики размещены на официальном сайте Росфинмониторинга, применяются при проведении мероприятий в сфере ПОД/ФТ, способствуют повышению эффективности реализации превентивных мер в сфере ПОД/ФТ.
