В разделе Целевой инструктаж размещены Рекомендации по работе с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу.
- Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма , и неподнадзорных Банку России, на 79 листах;
- Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, а также аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, перечисленных в ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма , на 61 листе;
- Рекомендации по работе с личным кабинетом на официальном сайте Росфинмониторинга для некредитных финансовых организаций, перечисленных в ст.5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма , на 61 листе.
Рекомендации по работе с личным кабинетом организации на сайте Росфинмониторинга, разработанные Федеральной службой по финансовому мониторингу:
Приложение 1. РЕКОМЕНДАЦИИ 110 (ЮЛ, ИП).pdf (11.26 MB)
Приложение 2. РЕКОМЕНДАЦИИ 110 лица.pdf (8.01 MB)
Приложение 3. РЕКОМЕНДАЦИИ 4937 НФО.pdf (7.40 MB)
