В связи с внесением изменений в международное и национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ актуализированы электронные курсы, размещенные в разделе Библиотека на сайте МУМЦФМ:
- Роль организаций в сфере ПОД/ФТ;
- Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ);
- Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ.
Рекомендуем использовать электронные курсы для дистанционного обучения или повышения уровня знаний.
