Назад
11 октября 2022

Мастер-классы по финансовым расследованиям на обучающих системах «Графус» и «Прозрачный блокчейн»

11 октября 2022 г. на полях II Международной олимпиады по финансовой безопасности эксперты МУМЦФМ провели мастер-классы для студентов Академии «Сириус».

Благодаря программе этих мероприятий студенты познакомились с особенностями сложной, но интересной работы — профессией финансового разведчика. 

Пользуясь техническими возможностями обучающей системы «Графус», они провели расследование преступления в сфере ПОД/ФТ, отследили цепочку бенефициаров и нашли мошенника.

А в рамках мастер-класса «Прозрачный блокчейн: чья крипта?!» студенты Академии выявили противоправные финансовые операции, связанные с покупкой наркотический средств, а также смогли определить бенефициаров «отмытых» денежных средств, полученных в криптовалюте.

Другие новости
Вы подписаны на рассылку МУМЦФМ

Для улучшения работы сайта мы используем cookies. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием данных технологий.

Узнать больше Согласен