С 28 октября по 1 ноября 2019 года на площадке МУМЦФМ состоялся курс повышения квалификации преподавателей университетов МСИ из Беларуси и Туркменистана.
Участники:
От Беларуси 5 человек:
- Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь
- Представители Белорусского государственного экономического университета
От Туркменистана 8 человек:
- Представители Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана
- Представители Министерства финансов и экономики Туркменистана
- Представители Министерства Национальной Безопасности Туркменистана
- Представители Государственного института экономики и управления
- Представители Государственного института финансов
- Представители института Министерства внутренних дел Туркменистана
В качестве лекторов были приглашены эксперты Росфинмониторинга, представители Минэкономразвития, компании КПМГ, преподаватели университетов МСИ.
Темы обсуждения:
- Проведение национальной оценки рисков ОД (НР 1)
- Проведение национальной оценки рисков ФТ (НР 1)
- Оценка рисков в сфере НКО
- Правовая система и оперативные финансовые данные (НР 6 НР 7, НР 8)
- Надзор (НР 3)
- Превентивные меры (НР 4)
- Практика проведения финансовых расследований в организациях
- Обучение проходило в интерактивном режиме с учетом опыта трех стран: России, Беларуси и Туркменистана.
- Представители Беларуси и Туркменистана отметили высокий уровень подготовки мероприятия и лекторов курса.
- Проявили большую заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, в том числе предложили выезд экспертов Росфинмониторинга в Туркменистан для помощи в подготовке к прохождению страны оценки ЕАГ и разработке Непосредственных результатов.
- Представители Туркменистана проявили большую заинтересованность во включении в общий контур ВКС.
- В рамках повышения квалификации 31 октября прошел Практикум по международному сотрудничеству Подготовка кадров для антиотмывочных систем России, Беларуси и Туркменистана .
Благодарим за участие в мероприятии представителей Росфинмониторинга и Секретариата ЕАГ.
Участники повышения квалификации положительно оценили новый формат мероприятия, который позволяет собрать на одной площадке представителей ПФР, Секретариата ЕАГ, органов государственной власти, преподавателей и студентов университетов МСИ.
Результаты:
- Участники выступили с докладами о своей работе, произошел обмен опытом между представителями России, Беларуси и Туркменистана в области подготовки кадров для антиотмывочной системы.
- Налажены личные связи между участниками.
- Заслушаны работы студентов, как результат качественной подготовки студентов в российских университетах.
- Получено предложение о разработке глоссария по ПОД/ФТ, как основы новых учебников и пособий.
- Заинтересованность в обмене опытом в подготовке кадров для ПОД/ФТ с правоохранительными органами Российской Федерации.
- Выразили заинтересованность в совместных публикациях статей и научных трудов.
Участники отмети, что получили большой опыт и интересные знания в области подготовки кадров для системы ПОД/ФТ, повысили свой профессиональный уровень, ознакомились с подходами коллег из Российской Федерации и будут использовать это в своей дальнейшей работе.
