Девятого июня 2022 года на базе МУМЦФМ состоялся круглый стол «Соблюдение режима ПОД/ФТ для надзорных органов и операторов мобильной связи. Формирование системы внутреннего контроля в секторе операторов мобильной связи, регулирование данной категории организаций».
На мероприятии, организованном по инициативе Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, присутствовали представители подразделений финансовой разведки, компетентных органов и частного сектора Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Российскую Федерацию представляли Росфинмониторинг, Роскомнадзор и операторы связи.
В ходе мероприятия участники рассмотрели и обсудили организацию внутреннего контроля операторов связи, практику построения процесса идентификации клиентов (физических и юридических лиц), признаки подозрительных финансовых операций и оценку операторами степени рисков при их совершении, контроль за трансграничных денежными переводами с целью недопущения рисков ОД/ФТ.
Подобная практика обмена страновым опытом между подразделениями финансовой разведки, надзорными органами и представителями частного сектора позволяет повысить уровень и эффективность взаимодействия всех субъектов в сфере ПОД/ФТ.
Участники отметили целесообразность периодического проведения таких мероприятий по практическому обмену опытом.
