19 июля на базе МУМЦФМ состоялся круглый стол по практическому обмену опытом Контрольно-надзорная деятельность в отношении нотариусов, осуществляющих нотариальные действия с денежными средствами и (или) иным имуществом .
Участие в мероприятии приняли представители подразделений финансовой разведки, надзорных и иных заинтересованных государственных органов, представители сообщества нотариусов, включая саморегулируемые организации.
Участники поделились опытом организации секторального надзора за деятельностью нотариата, представили текущие законопроектные инициативы, обсудили вопросы подготовки и прохождения взаимных оценок по линии ФАТФ и ЕАГ, обменялись лучшими практиками контрольно-надзорной деятельности в отношении нотариусов, осуществляющих нотариальные действия с денежными средствами и (или) иным имуществом. В ходе круглого стола обсуждалась организация взаимодействия между надзорными органами, ПФР, отраслевыми саморегулируемыми организациями, включая вопросы обучения и повышения уровня знаний, а также особенности доведения результатов национальной оценки рисков ОД/ФТ до сообщества нотариусов и учета их при разработке правил внутреннего контроля.
Российский тематический опыт по приглашению МУМЦФМ представила эксперт Галина Александровна Волкова, руководитель проекта по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ (АНО Научно-методический центр нотариальной палаты ).
